Дело Ходорковского. Подоплека и причины.

Здесь объясняется причины и в чем именно обвинялся Ходорковский.Схемы ухода гениальны своей простотой.
-------------------------
Второй процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым завершен. Подсудимые получили по 13,5 года тюрьмы. Но на свободу (за счет уже проведенного за решеткой времени) выйдут раньше - уже в 2017 году. Защита намерена подавать кассационные жалобы. Суд по «делу «ЮКОСа» (оно состоит из двух частей) длился так долго, что все уж и забыли, из-за чего, собственно, и начался весь сыр-бор. Осталось только расхожее мнение: мол, Ходорковский в начале 2000-х засобирался в президенты, вот его и посадили. А какие все-таки налоговые преступления совершил бывший олигарх - не суть важно: в России, как известно, у каждого, делавшего большой бизнес в 90-е, есть своя презумпция виновности. Гособвинители Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова впервые подробно разъяснили позицию Генпрокуратуры по второму «делу «ЮКОСа».

КАК У ГОСУДАРСТВА АКЦИИ УКРАЛИ

В недавнем прошлом самый богатый человек России Михаил Ходорковский заниматься нефтью стал не сразу. К середине 90-х с помощью возглавляемого им банка «МЕНАТЕП» он скупил на приватизационных аукционах госпакеты акций более сотни предприятий по всей стране. По мнению следствия, именно в те времена Ходорковский понимает: реальную прибыль можно заработать лишь в нефтянке. Его команда начинает скупку акций нефтяных компаний. Сначала за $350 млн. купили компанию «ЮКОС» (в нее входили «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» - основные добывающие предприятия). А затем (за $800 млн.) и контрольный пакет Восточной нефтяной компании (ВНК), в которую входили «Томскнефть» и Ачинский нефтеперерабатывающий завод.

Но после покупки возникла заминка. Структура ВНК представляла собой холдинг. То есть контроль над головной компанией не означал контроля над дочерними обществами, которые и представляли реальную ценность для «ЮКОСа». Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК.

- В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, - говорят в Генпрокуратуре. - Небольшой пакет акций «ЮКОСа» передали трем подконтрольным офшорным компаниям. Те, в свою очередь, обменяли их на контрольный пакет акций «Томскнефти» и других дочерних организаций, входящих в ВНК. Чтобы сделка выглядела законно, подготовили даже отчет «независимого оценщика», который подтвердил, что пакеты акций равноценны.

Тем не менее, как выяснило следствие, по тогдашним рыночным расценкам приобретенный ВНК пакет акций «ЮКОСа» стоил чуть более 220 млн. рублей, а пакеты акций «Томскнефти» и других компаний - более 3,6 млрд. рублей. Налицо - неравноценный обмен. Но сделка оформляется. Договор подписывает поставленный Ходорковским гендиректор ВНК Рамиль Бурганов (он до сих пор находится в международном розыске). В итоге ВНК теряет все активы и получает взамен лишь акции «ЮКОСа».

Несмотря на все усилия адвокатов, Ходорковского и Лебедева признали виновными в хищении миллиардов долларов.
Несмотря на все усилия адвокатов, Ходорковского и Лебедева признали виновными в хищении миллиардов долларов.

- Это то же самое, как я вам сейчас отдам карандаш, а вы мне часы отдадите, - поясняют следователи. - Чтобы все выглядело по-честному, мы даже сделаем подложный акт оценки, что эти предметы равноценны. Будь вы независимым человеком, вы ни за что не согласились бы на это.

Через подставные фирмы Ходорковский получает контроль над активами и ставит во главе подконтрольных себе лиц, которые стали утверждать решения, принимаемые в головном офисе «ЮКОСа», а именно: кому и за сколько продавать нефть. В итоге государство, даже владея 36% акций ВНК, уже не могло влиять на ситуацию в «дочках».

- Когда государство поняло, как его развели, то потребовало вернуть акции, начались проверки, - говорят в Генпрокуратуре. - И в 2000 году возбудили уголовное дело. После этого Ходорковский, опасаясь суда, вернул акции, а в мае 2002-го выкупил госпакет за $225 млн. Но к этому времени он уже успел выкачать из актива столько денег, что эта покупка совсем не обременила его империю. Более того, фактически Ходорковский выкупил госпакет акций с помощью тех денег, что он получил в результате незаконного распоряжения этими активами.

ТАК СКОЛАЧИВАЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ

Получив контроль над нефтяными предприятиями, Ходорковский занялся спекуляциями.

- В 1998 - 1999 годах нефть от добывающих компаний продавалась непосредственно «ЮКОСу», - поясняют следователи. - Компания представляла заключение о якобы рыночной цене нефти в 250 рублей за тонну (примерно $2 за баррель, рыночная не опускалась ниже $10. - Ред.). Затем на бумаге ее перепродавали компаниям, зарегистрированным в ЗАТО (закрытые городки - военные или научные) Лесной и Трехгорный (правительство создало там льготные условия, чтобы поднять экономику депрессивных поселений, но компании пользовались этим, чтобы уклоняться от уплаты налогов. - Ред.). Они перепродавали нефть друг другу, повышали цену до близкой к рыночной, а затем через «ЮКОС» отправляли нефть на экспорт. Там ее приобретала компания, подконтрольная Ходорковскому и Лебедеву, которая уже по реальной рыночной цене (на тот момент около 1500 рублей за тонну) реализовывала нефть конечным потребителям.

В итоге добывающие предприятия балансировали на грани окупаемости, а посредники вполне легально складировали сверхприбыль во внутренних и внешних офшорах. При этом в минусе оставались как сами предприятия и их акционеры, не видевшие прибыли, так и государство, которое недополучало налоги. Но так продолжалось недолго. В «ЮКОС» стали сыпаться жалобы от акционеров, а в суды - иски от прокуроров. Схему пришлось поменять. С 2000 года нефть стали продавать на аукционах, в которых участвовали подставные фирмы «ЮКОСа» (см. графику). При этом с виду фирмы были независимы. Доказать причастность «ЮКОСа» к ним было непросто - цепочка, как правило, замыкалась на физических лицах - владельцах компаний, которые были гражданами других государств и формально никакого отношения к «ЮКОСу» не имели. Что делает Ходорковский, чтобы легально завладеть прибылью? Учредителем подставной фирмы делают кипрскую компанию. По итогам года прибыль перечисляется на Кипр. А у «ЮКОСа» есть соглашение (оно называется опционным) на выкуп 100% акций кипрской компании (у которой на счету миллиарды) всего за $1. Круг замкнулся.

Кстати, сначала махинации с подставными фирмами сходили Ходорковскому с рук. Даже когда прокуратура заинтересовалась явным занижением стоимости нефти, «ЮКОС» отбил нападки в судах. На процессы приходили представители и продавца, и покупателя. Они заверяли судью в том, что являются независимыми компаниями, которые без чьей-либо помощи пришли к такому соглашению. Тогда схему раскрыть не удалось. В противном случае стало бы явным ущемление прав других акционеров дочерних компаний «ЮКОСа».

- В законе «Об акционерных обществах» это называется «сделкой с заинтересованностью», - говорят следователи. - Ведь ОАО создается для извлечения прибыли. И владеют им все акционеры, которые, покупая акции, надеются получать дивиденды. А тут собственник контрольного пакета продает по дешевке продукцию компании другой фирме, которая тоже ему принадлежит. Это банальное воровство. Поэтому при подобных сделках по закону право голоса имеют лишь те акционеры, которые не являются заинтересованными лицами.

Кстати, когда следователи раскрыли схему, Ходорковский и тут постарался обратить ее в свою пользу. Отныне доводом защиты стала якобы абсурдность обвинения - мол, нельзя же похитить нефть у себя самого...

«АМЕРИКАНСКИЙ КРЮЧОК» ГЛАВЫ «ЮКОСА»

Адвокаты Ходорковского не случайно пригласили в суд главу Сбербанка Германа Грефа (он в 1998 - 2000-м был замминистра госимущества) и главу Минпромторговли Виктора Христенко (тогда - первый вице-премьер правительства). Бывший глава «ЮКОСа» спросил каждого из них во время допроса: «Если бы из трубопровода пропало более 20% российской нефти, или 60 млн. тонн в год, стало бы это вам известно?»

Естественно, и Греф, и Христенко ответили «да». Затем это растиражировали все СМИ, сообщив, что оба свидетеля признались: невозможно украсть нефть из трубы. Но загвоздка в другом. В обвинении нет ни слова о том, что глава «ЮКОСа» изымал нефть и нелегально перевозил ее через границу. Из приговора лишь следует, что Ходорковский, используя подконтрольный ему менеджмент и подставные фирмы, закупал нефть по заниженной цене, прогонял через цепь внутренних и внешних офшорных посредников и продавал конечным потребителям по реальной рыночной цене, которая превышала закупочную в 3 - 6 раз. И вся прибыль оседала в его карманах, а не в кошельках других акционеров и не в федеральном бюджете.

Кстати, юристы «ЮКОСа» специально придумывали различные схемы, чтобы получать максимальную прибыль и избегать ответственности. В одной из служебных записок Ходорковскому (полный текст см. на kp.ru) они пишут: «Трейдерские сделки (перепродажа нефти между офшорными фирмами. - Ред.) заведомо влекут убытки для предприятия, так как приводят к занижению прибыли завода». То есть, по сути, признаются в злом умысле. Но чтобы избежать ответственности, в том же документе юристы предлагают использовать следующую схему: «Управление предприятиями нужно переложить на пустышку-маму-холдинг, которой в случае неприятностей можно будет легко пожертвовать». На эту записку Ходорковский наложил резолюцию для исполнения.

В 2002 году Ходорковский решил двигаться дальше. «ЮКОС» в то время уже оценивался на бирже более чем в $20 млрд. Чтобы легализовать сворованные деньги, глава компании решил разместить акции «ЮКОСа» на американском фондовом рынке. Но тут неожиданно возникла проблема. Дело в том, что любая компания, акции которой котируются на бирже США, автоматически подчиняется американским законам. Юристы объяснили Ходорковскому, что если все их махинации вскроются, то по американским законам ему грозит тюрьма лет на 20. В феврале 2003-го Ходорковский решает не рисковать. Тем более что у него уже появляются далеко идущие планы в России. В письме своему вице-президенту по финансам Олегу Шейко он пишет: «Если юристы не подтвердят, что мои личные риски ограничены разумным сроком, я не буду подписывать форму (имеется в виду - соглашаться на размещение акций в США. - Ред.), так как при политическом развитии моей карьеры через 5 лет американский крючок становится опасным».

- Данный документ говорит о многом, - считают в Генпрокуратуре. - Но из него напрашивается вывод: в политику рвался человек, который боялся своих уголовных преступлений даже перед американским правосудием.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Два дела «ЮКОСа»

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были арестованы в 2003 году. В 2005-м их приговорили к 9 годам лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов. Позже Мосгорсуд снизил обоим подсудимым наказание до 8 лет. После окончания этого процесса «ЮКОС» обанкротился, а его активы отошли «Роснефти». Заключенные должны были выйти на свободу в 2011 году. Но в 2007-м прокуроры стали расследовать второе дело. Генпрокуратура обвинила Ходорковского и Лебедева в присвоении нефти и легализации 450 млрд. рублей и $7,5 млрд. в период с 1998 по 2004 год.
-------------
Вот здеся более подробно со схемами и графиками.

Как делалось так, чтобы Ходорковский сидел... и не рыпался. Вот такой вот матерьял о тюремной жизни Хорковского...
http://www.gazeta.ru/politics/2011/05/13_a...a_3616757.shtml

"– Меня посадили 3 февраля 2004 года за разбойное нападение. 162-я статья....... Я обжаловал в Верховном суде.... Потом у меня там также возник конфликт, я ударил ножом еще одного своего сокамерника..... А потом я ударил ножом Ходорковского...Могу честно сказать, что я резал Ходорковского не по своей воле......"

Достойный человек! Таким мы не имеем права не верить! Свободу ходорку!!!!!!

162 статья очень рецидивная.И этот зэк сейчас хорошо все это рассказывает. Однако за деньги может рассказать еще больше)))) Есть подозрение, что казачек то засланный, если посмотреть название газеты, за кого она обычно поет, да и зэк темный)))
Ну да ладно, пусть и так как сказал зэк.И что с того следует то? Никто не говорил шо в зоне мед, так там всем не мед.Почему ходорку должен быть айс? Ни к чему.

ВВП, Голиаф
Можно я вам задам ворос как представителям определённой части россиян: почему вы считаете, что Хороковский - вор и должен сидеть в тюрьме в то время как остальные воры могут жить припеваючи, покупать футбольные и хоккейные клубы, самые дорогие в мире яхты, быть членами Правительства РФ...?
Иными словами, почему вы считаете, что одни воры - законные, а другие должны мотать срок за менее тяжкие чем у первых преступления?

Возникает опять же вопрос: зачем в камеру к человеку, осуждённому по экономическим преступлениям, сажают рецидивиста-мокрушника, причём накануне половины срока, когда он мог бы подать прошение на УДО? Зачем нужно было устраивать цирк с судебным разбирательством о якобы имевших место сексуальных домогательствах Ходорковского по отношению к матёрому уголовнику? Почему рецидивиста выпускают по УДО, а Ходорковский продолжает сидеть?
Во сколько вопросов у меня возникло . Я не рассчитываю получить ответы от вас, просто хотелось узнать, не возникают ли подобные вопросы у россиян? (может это только из-за бугра такое восприятие происходящего?)

Ну ответы хоть тебе и не нужны, однако я все таки привык на вопросы отвечать )))
Итак, про воров.Не понял про воров членов правительства.Это кто? Если ты живешь по нормам западной цивилизации будь ласков, назови фамилии и что ты можешь им инкриминировать. Но реально, без ссылок на бездоказательные статьи в Форбс или Капитал.
Ну футбольные клубы и самые дорогие яхты покупает у нас Абрамович.Ты назвал его вором.Гут. По нормам права ты теперь обязан назвать в чем конкретно ты его обвиняешь. Кого он убил, или заказал. У кого что украл?Тут вишь какое дело, он принадлежит к олигархам третьей волны.И поэтому ничего ни у кого не воровал. Лавэ свое он согнал с помощью связей и при помощи собственной расторопности.А на собранные и приумноженные деньги уже прикупал то, что еще больше приносит лавэ.Почитай список первой сотни олигархии.Все без исключения второй и третьей волны. Все с первой волны, кто действительно воровал, заказывал и иногда и сам убивал, сидят в Лондоне, оплоте Западной демократии)))
Ходорковский сидит за воровство, доказанное.Вот дословно выдержка:"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал во вторник решение по жалобе Михаила Ходорковского в рамках первого уголовного дела в отношении него, не усмотрев в материалах дела никакой политической подоплеки" Это не решение Басманного суда.Или ты с ним тоже не согласен?Подай апелляцию сам, в ЕСПЧ.Шо не согласный ты)))
По второй части.Где ты увидел рецидивиста мокрушника? ))) Этот гусь лапчатый первоходок, причем статья не мокрая.Прицепом 105 статья не идет,значит он не убийца.При подсадке в камеру есть ограничения только по половой принадлежности, возрасту и состоянию здоровья. Разграничения по статьям никогда не было и нет.Если бы к нему посадили мошенника, с которым бы у ходорка возник бы конфликт, ты бы как отреагировал? )))
Честно говоря не увидел я что он по УДО вышел, прочитал что вышел он на сутки раньше, т.н. ельцинский день скостили.И какое такое УДО ходорку если он огреб еще срок?
Не собираюсь доказывать что не было провокаций.Все может быть. Но уж если газетенка верит словам ссученого зэка, то лично мне вся эта статейка кажется обычной кучей в копилку * Свободу Юрию Деточкину*. Уже не интересно, и не перспективно. Но заплачено, нужно отрабатывать.)))

Это из за бугра такое восприятие))) Не читайте на ночь советских, тьфу, капиталистических газет )))
Пысы.
Тут мне подсказали, есть у нас зоны разные. Красные, черные, ментовские , для иносранцев.Нужно наверно, судя по твоей логике, отдельную зону для Ходорковского организовать? И назвать Ходорок лэнд? Ну это только после третьего срока)))

"Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. На обнаруженных в Julius Baer счетах Ходорковского находятся более 15 миллионов евро.
Уголовное дело по подозрению Ходорковского в отмывании денежных средств было заведено в Германии еще несколько месяцев назад, сообщает издание."

Вчера было опубликовано решение Страсбургского Cуда по правам человека: «осуждение Ходорковского было основано на неприемлемом толковании закона». Официальное обращение к России о пересмотре дел Ходорковского и Лебедева ожидается в ближайшее время.
http://www.gazeta.ru/politics/2011/11/24_a...a_3847470.shtml

У него, кроме первого дела, хватает дел, чтоб не выпускать. А можно ещё и немцам передать его после отсидки, шоб и у них посидел.

Юристам ничего придумывать не надо: Путин назначил Ходорковского вором, а вор должен сидеть в тюрьме, значит будет сидеть... а на все потуги Страссбургского Суда тот же Путин уже давно ответил, что он (европейский суд) российским правоохранительным органам - не указ... Наплюют как обычно на все рекомендации этого суда, мировая общественность осудит Россию за нарушения прав человека... и всё (и все) останется на своих местах - Путин в Кремле, Ходорковский с Лебедевым на зоне

Юристам ничего придумывать не надо: Путин назначил Ходорковского вором, а вор должен сидеть в тюрьме, значит будет сидеть... а на все потуги Страссбургского Суда тот же Путин уже давно ответил, что он (европейский суд) российским правоохранительным органам - не указ... Наплюют как обычно на все рекомендации этого суда, мировая общественность осудит Россию за нарушения прав человека... и всё (и все) останется на своих местах - Путин в Кремле, Ходорковский с Лебедевым на зоне

А должно быть наоборот ? Ну ни фига не разбираюсь во всей этой свистопляске...

))))) Илизан, я тоже так подумала: "А че, должно быть наоборот, что ли?"
Ну можно и Путину дело пришить (тем самым страссбургским судом)), а на его место - кого-то похожего)))

Лександер, вот тут ты гутово праф.Вор ну должон сидеть в турме.Все остальное есть прелюбодеяние)))Причем на глазах людишек, ничево не значащих и окружающих)))
Кому отдать лидерство? Тут думаю пора Вована покликать, зачем мине геморр на морду лица вываливать?И случайно не желаемо место под окоп вырыть в знак поддержки тандема медведкина энд путинки ?
Тут заехамши в одну критично финансовую структуру.По поводу * И че? Где мое лавэ на данном временном отрезке? Пошто вы мне тута аборт стелете?А... ну да, принял....Ишо раз мне морду лица построишь сделаю морду без лица с позиции силы.....Нет, тупое воздействие ноне без итога.Но методы Мишани Ходорка методы приняты и в эксплуатации и успешно применяемы даже в малых комнатах дознания УР ....Больно по бокам и душевно бля слезно вышибаемы....

Ох, ну ты ж и завернул... из глубины души, можно сказать, выплеснул
Только скажи мне, мил человек, почему один вор должен сидеть в то время как тысячи, да что там тысячи - миллионы не просто продолжают воровать, но звиздят ещё в более крупных размерах? Я ж не лично за Ходоковского, или против Путина... я просто хотел бы чтобы по-справедливости - если вор должон, так нехай все воры сидят в тюрьме, а не в чиновничьих креслах (включая и тех, которые тебе за проделанную работу платить не желают). Как тебе идейка? По-моему, очень даже демократично

Ох уж ты стеганул ))) Покаж мне тово камикадзе, кто мне за работу не отвалит лавэ и огромное спасип не скажет ))) Ну я лично с такими не знакомый))))
По теме мысли...Нет щас таких кто без идеи тянет с России лавэ.У всех кто тянет есть железный аргументус и фактус: страны для и не выгоды личной честно. Но мы , как и ты, есть продукт совсем не экстерьерно натянутый, а значит просто лично не задействованный. И поставь любова на место откуда тянуть мона и тот тут же тянуть начнет.Про тысячи воров ты прав, тока вот нету на них конкретнова указания в смысле все знают шо тянет, но не пойман не вор.Кого ловят за руку те успешно сидят.Да и сроки не детские.
Тут слухал Сашу Хинштейна, когда они на дебатах бодались с Жириновским. Посмеялся от души над обеими, но особливо над толстым Хинштейном, который выглядел на фоне Жирика хило.И на утверждение Жирика шо партия воров эта едина Россия ответил очень неудачно: мы мол потому кажемся партией воров шо практически все при власти,а значит на виду и поэтому сильно видны.И на фоне общей крымыногенности не особо то и вороваты..)))) Вот уж ответил шо я потом даже долго заснуть не мог, ибо возбудившись от смеха.
Лично от мення эта вшивота получил хрен с маслой. А 4 марта буду голосовать за темную лошадку, которая будет. Или за Зю.В знак солидарности и показания протестности.
Хто за? Все ЗА... Постановили: Мысли принять в посылать всех на... в свете мыслей тех....
устал штота я... спать пора, всем отбой..)))))